Кримінальний бізнес з продажу гуманітарно розмитнених автомобілів для ЗСУ став інтернаціональним: за матеріалами детективів Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області судитимуть громадянина Молдови.

Вважаючи себе поза базою українських органів контролю, громадянин Молдови налагодив схему ввезення в Україну автомобілів за пільговими умовами розмитнення та оподаткування, оскільки в деклараціях заявляв про благодійну місію ввезення транспорту для Сил оборони. Однак насправді після перетину кордону ці машини ставали предметом продажу.

Як зазначають у своєму повідомленні детективи територіального управління БЕБ у Чернівецькій області, протягом 2024 року молдавський псевдоблагодійник ввіз на територію України без сплати митних платежів 22 транспортних засоби. Вважай, по дві машини щомісяця.

Схема була примітивною, але до певного часу діяла. Автомобілі ділок оформлював як гуманітарну допомогу нібито для потреб ЗСУ, а надалі реалізовував за готівку. Отож брати перефарбованого у благодійника ділка вирішили на черговій комерційній угоді з покупцем.

В ході обшуку на одній з автостоянок детективи БЕБ вилучили автомобіль, який зловмисник намагався продати, документи на транспортні засоби, грошові кошти та мобільний телефон.

Обвинувальний акт скеровано до суду. Фігуранта справи обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 201-4 (контрабанда підакцизних товарів) та ч. 1 ст. 209 (легалізація/відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

За такі протизаконні діяння йому загрожує покарання у вигляді штрафу від двадцяти до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до шести років.